K vaší identifikaci bude docházet vždy (a) při poskytování služby advokátní úschovy nebo (b) v případě, že právní služby budou spočívat v/ve
(1) obstarávání koupě nebo prodeje nemovité věci nebo obchodního závodu anebo jeho části,
(2) správě jakéhokoli vašeho majetku, zřízení a správa účtu,
(3) zakládání, řízení nebo provozování obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného obdobného útvaru,
(4) zakládání a správě svěřenského fondu, nebo
(5) činění jakýchkoli úkonů za vás nebo pro vás, které směřují k pohybu peněz,
pakliže hodnota obchodu bude činit více než EUR 1000 nebo pokud se bude jednat o podezřelý obchod, vznik obchodního vztahu, nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje anebo přijímání věcí do zástavy, nebo výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele.